Techniques d’enquête et d’investigation

PRESENTATION ET OBJECTIFS

Savoir où trouver l’information disponible sur les personnes physiques et morales de manière légale et interpréter ces sources d’informations afin d’en comprendre la logique capitalistique et financière entre autres.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE A L’ISSUE DE CE COURS

  • Trouver les informations de manière légale sur les personnes physiques
  • Trouver les informations de manière légale sur les personnes morales
  • Interpréter les différents types de formes juridiques et leur pertinence
  • Interpréter en fonction des objectifs d’une mission quelles sont les informations capitales à analyser
  • Comprendre les schémas capitalistiques, financiers à l’international
  • Identifier les intérêts des cibles des missions, interpréter parmi la masse d’information celles qui seront pertinentes en fonction des objectifs de la mission, interpréter les actes juridiques existant notamment sur les personnes morales.
  • Percevoir les motivations derrière la construction de tel schéma capitalistique, comprendre la logique des jeux de créance.