Master 02 spécialité
Compliance, LCB-FT, anticorruption
& sanctions internationales
Pourquoi la compliance?
La spécialité « Compliance, LCB-FT, anticorruption, sanctions internationales » vise à former des experts capables de protéger les organisations contre les risques juridiques, financiers, réputationnels et géopolitiques liés à la criminalité financière et à la non-conformité réglementaire. Le parcours forme des professionnels immédiatement opérationnels, capables d’identifier, d’analyser et de mitiger les risques de blanchiment, de corruption, de financement du terrorisme, de fraude documentaire ou de violation des sanctions financières.
Cette spécialité s’inscrit pleinement dans la mission de l’EEIE : former des cadres
capables de renforcer la souveraineté économique, la transparence et la résilience des organisations publiques et privées.
Elle complète l’intelligence économique en lui ajoutant une dimension essentielle :
la maîtrise des risques réglementaires et géopolitiques au sein d’écosystèmes fortement régulés et soumis à des pressions extraterritoriales croissantes
Une spécialité au cœur des enjeux de souveraineté économique et de conformité globale
Structurée autour d’environ 200 heures de formation, la spécialité plonge les
étudiants dans l’univers réglementaire international, en combinant droit, risques,
géopolitique, investigation, analyse financière, OSINT et gestion de crise.
Elle prépare des professionnels capables :
- d’assurer la conformité aux normes internationales (UE, ONU, OFAC, OCDE, GAFI)
- d’anticiper les risques émergents, de protéger les organisations contre l’ingérence, la criminalité financière et les sanctions
- de participer directement à la souveraineté et à la compétitivité des entreprises françaises et européennes.
Programme de formation
Tronc commun
Module 01Posture du consultant
Rôle, responsabilités et éthique du consultant en intelligence économique
Posture professionnelle, crédibilité et légitimité face au client
Compréhension du besoin, reformulation et cadrage de mission
Gestion de la relation client et communication stratégique
Restitution, argumentation et gestion des situations sensibles
4 Heures
4 Heures
4 Heures
4 Heures
4 Heures
Les étudiants apprennent à se positionner comme des interlocuteurs crédibles, à appréhender les différentes étapes d’une prestation de conseil en intelligence économique, à maîtriser les différentes typologies de mission et les livrables attendus qu’ils soient internes au cabinet ou destinés aux clients.
Ce que vous saurez à l’issue de ce cours :
- Prendre en compte et piloter une mission d’intelligence économique (définition du besoin)
- Connaître les étapes de la rédaction d’un cahier des charges/proposition commerciale
- Gérer la relation client et organiser une équipe projet
Module 02Due diligence
Fondamentaux de la due diligence stratégique, économique et réputationnelle
Analyse des risques business, juridiques, financiers et éthiques
Investigation sur les personnes physiques et morales
Détection des signaux faibles, conflits d’intérêts et risques de corruption
Analyse financière
Structuration et restitution d’un rapport de due diligence
4 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
Ce module forme les étudiants à la maîtrise des méthodes de due diligence. Ils développent une capacité d’analyse rigoureuse permettant d’éclairer les décisions d’investissement, de partenariat ou d’implantation en identifiant les risques visibles et invisibles.
Dans le cas de l’identification d’un acteur stratégique (fournisseur, partenaire, concurrent, start-up …), il peut être envisagé d’effectuer une analyse en profondeur de l’entité cible ; de manière à quantifier, anticiper les risques en cas de poursuite des relations business.
Ce que vous saurez à l’issue de ce cours :
- Dans le cas d’une personne morale vous saurez rechercher et analyser : Filiales/ nombre d’établissements & implantations géographiques/ Analyse de la composition de l’actionnariat et de la structure du capital social/ Analyse des données économiques, financières et commerciales de l’entreprise/ Présentation des principaux dirigeants et de leurs parcours/ Enquête sur la réputation de l’entreprise et de son réseau (prises de contact sous couverture auprès de ses partenaires)/ Enquête d’e-réputation, veille média et image internet globale/ Litiges commerciaux
- Dans le cadre d’une personne physique : Vérification d’état civil complet/ Patrimoine mobilier/Patrimoine financier, actions, titres/ Enquête d’e-réputation et analyse de l’image internet/ Mandats sociaux/ Participation dans des entreprises/ Litiges commerciaux/ Analyse des réseaux d’affaires et politiques/ Analyse des réseaux « corporatistes » potentiels
Module 03Les outils de l’IE / OSINT
Recherche et sourcing d’informations stratégiques
Outils et méthodologies de veille
Désinformation, fake news, fact-checking
Datavisualisation
Les apports et risques de l'IA
Investigations avancées (OSINT, SOCMINT, IMINT, GEOINT)
CORPINT - COUNTRINT
OSINT/SOCMINT sur Twitter, Facebook, Linkedin / Avions-Navires
OSINT/SOCMINT sur Télégram, Discord, TikTok... / Avions-navires
CYBINT + Mail + Personnes + Maltego / Cryptomonnaies
Python
Tracking, reporting (Osintracker…), gérer une enquête
OPSEC
4 Heures
16 Heures
8 Heures
8 Heures
16 Heures
20 Heures
4 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
4 Heures
Ce module apporte une maîtrise opérationnelle des outils de l’IE et de l’OSINT. Les étudiants apprennent à collecter et exploiter efficacement l’information ouverte tout en respectant les cadres juridiques et éthiques propres à l’intelligence économique.
Ce que vous saurez à l’issue de ce module :
- Maîtriser la méthodologie de recherche d’informations stratégiques sur le web visible et invisible
- Connaître et distinguer les différentes familles d’outils de recherche web avant de les intégrer dans un processus de veille
- Maîtriser les « trucs et astuces » permettant d’optimiser la recherche d’informations/ Identifier et valider des sources de qualité, notamment dans le domaine de l’information sectorielle, économique et financière
- Mettre en place une méthodologie adaptée à chaque type de recherche (notamment dans le domaine de la recherche sur les personnes physiques et morales)
- Savoir identifier influenceurs et experts via notamment les réseaux sociaux
- Surveiller les sites Web, les résultats issus de moteurs de recherche et de bases de données, via des flux RSS ou d’autres méthodes
- Surveiller les réseaux et médias sociaux
- Elaborer une plateforme de veille complète
- Appliquer des méthodologies concrètes et les outils nécessaires pour répondre à toutes les étapes de la mise en œuvre d’un projet de veille : définition des objectifs, sourcing, champs lexicaux, extraction, capitalisation, analyse, rediffusion, remise en question.
- Effectuer des veilles spécialisées (e-réputation, appels d’offres, veille juridique, etc.)
- Maîtriser les usages professionnels, les stratégies de recherche, de publication, de veille sur Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Telegram, WhatsApp, Reddit, Discord, etc.
- Où chercher des données et comment les préparer pour une bonne utilisation.
- Choisir et utiliser au mieux les meilleurs outils de datavisualisation.
- Identifier vos propres biais cognitifs, les bulles de filtres informationnelles et algorithmiques
- Savoir juger de la crédibilité d’une source, d’une information.
- Connaître les techniques de désinformation, les motivations et savoir détecter la désinformation par l’image, la vidéo, le texte.
- Construire un fact-checking.
- Enquêter sur des photos et des vidéos, notamment pour détecter les manipulations ou les géolocaliser.
- Sécuriser son espace de travail et ses investigations sur les web
- Ce module est bien entendu couplé à l’usage des outils IA qui viennent accélérer certaines procédures tout en restant vigilant à son utilisation et la déformation de l’information trop souvent présente si l’on ne maîtrise pas sa pratique.
Module 04Renseignement d’Origine Humaine
Principes et cadre du renseignement d’origine humaine en IE
Identification, qualification et gestion des sources humaines
Techniques d’entretien, d’écoute et de recueil d’information
Évaluation de la fiabilité et du biais des sources
Sécurité, éthique et protection des sources
4 Heures
4 Heures
4 Heures
4 Heures
4 Heures
Ce module initie les étudiants aux fondamentaux du renseignement d’origine humaine indispensable à toute démarche d’intelligence économique avancée.
Il développe leur capacité à recueillir, analyser et sécuriser l’information humaine dans des environnements sensibles.
Savoir visiter un salon professionnel afin de recueillir légalement toutes les informations disponibles/ Savoir questionner/ Savoir regarder/ Savoir observer
Ce que vous saurez à l’issue de ce module :
Etablir un cahier des charges avec un client / Organiser une visite / Répartir les rôles dans une équipe / Etablir des scénarii d’approche / Faire une synthèse des questionnaires et en analyser les résultats pour le client final
Module 05Missions d’intelligence économique
Depuis sa création, l’école propose à ses étudiants des missions d’intelligence économique professionnelles commandées par des entreprises et des organismes d’État. Chaque mission est suivie et encadrée par un consultant senior, membre de l’équipe pédagogique de l’école ou professionnel de l’IE.
Tous types de missions sont abordés :
- Etude de marché
- Benchmarking
- Recherche d’infos ciblées (mise en place de techniques et d’outils d’OSINT spécifiques)
- Due diligence
- Pentest physique
- Cartographie de parties prenantes
- Mise en place de politique d’e-réputation
- Veille stratégique
- Gestion de l’image d’une enseigne ou d’une personnalité
Les missions d’IE sont une étape importante et très attendue des élèves de l’EEIE. En effet, l’école se transforme en véritable cabinet d’intelligence économique pendant deux semaines et les élèves se mettent dans la peau d’un consultant(e) en intelligence économique afin de répondre à de réelles missions d’IE que des entreprises en partenariat avec l’école leur confient.
Programme de Spécialisation
Module 01Introduction à la compliance
Notion d’éthique des affaires
L'histoire de la lutte contre le blanchiment d'argent
L'histoire de la lutte contre le financement du terrorisme
L'histoire de la lutte contre la corruption
Comprendre les concepts clés et les fondements de l’éthique des affaires.
Identifier les attentes des parties prenantes et leur impact sur la stratégie d’entreprise.
Faire le lien entre éthique, compliance, responsabilité sociétale (RSE) et gouvernance.
Analyser des dilemmes éthiques concrets et proposer des solutions argumentées.
Appréhender le cadre réglementaire français et européen influençant l’éthique des affaires.
Comprendre l’origine historique et géopolitique de la lutte contre le blanchiment.
Identifier les événements déclencheurs ayant façonné la réglementation internationale.
Connaître les grandes étapes de construction du dispositif français et européen.
Situer les obligations dans une dynamique d’adaptation permanente aux risques.
Comprendre le rôle et l’influence des organisations clés (ONU, GAFI, UE, Bâle…).
Comprendre les événements historiques ayant structuré la lutte contre le financement du terrorisme.
Identifier les cadres juridiques internationaux et nationaux régissant la LFT.
Distinguer blanchiment d’argent et financement du terrorisme dans leurs finalités et leurs mécanismes.
Analyser les nouvelles typologies de financement et leur impact sur les obligations des entités financières et non financières.
Connaître les rôles et responsabilités des autorités françaises et européennes en matière de LFT.
Comprendre les origines historiques et sociétales de la lutte contre la corruption.
Identifier les grandes étapes de construction des normes nationales et internationales.
Distinguer corruption publique, corruption privée et corruption transnationale.
Analyser l’impact des scandales majeurs sur l’évolution réglementaire (affaires Elf, Siemens, Petrobras, etc.).
Connaître les mécanismes de prévention imposés aux entreprises (cartographie des risques, codes de conduite, contrôles internes).
2 Heures
8 Heures
8 Heures
8 Heures
Module 02La lutte contre le blanchiment d'argent
Définition du blanchiment d'argent
Obligations des assujettis
Exercice de due diligence
Comprendre la définition juridique du blanchiment d’argent et ses éléments constitutifs.
Identifier les trois phases du processus de blanchiment et leurs objectifs respectifs.
Analyser les techniques traditionnelles et modernes utilisées pour blanchir des fonds.
Reconnaître les secteurs et produits les plus vulnérables au blanchiment.
Savoir distinguer blanchiment autonome, blanchiment de produit d’infractions et auto-blanchiment.
Comprendre le champ d’application des obligations LCB-FT et les catégories d’assujettis.
Maîtriser les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (KYC, UBO, PEP, etc.).
Savoir analyser une transaction suspecte et déterminer le moment de la déclaration.
Identifier les exigences organisationnelles internes imposées aux entités assujetties.
Mettre en place un dispositif adapté
Comprendre le rôle des autorités de supervision et les sanctions encourues.
Cas pratiques : réalisation complète d’une due diligence sur un client fictif ou une société écran.
Exercices de screening sur listes de sanctions et PEP.
Atelier d’analyse OSINT et rédaction d’un rapport de due diligence.
12 Heures
40 Heures
8 Heures
Module 03La lutte contre le financement du terrorisme
Définition du financement du terrorisme
Analyse des transactions
Lutte contre la radicalisation
Comprendre la définition du financement du terrorisme et ses spécificités par rapport au blanchiment.
Identifier les sources, circuits et typologies de financement utilisés par les réseaux terroristes.
Connaître les définitions issues des conventions internationales, des résolutions ONU et du droit français.
Appréhender les risques liés aux nouvelles technologies et aux circuits financiers alternatifs.
Reconnaître les indicateurs de risque et comportements suspects liés au FT.
Comprendre les spécificités des schémas transactionnels liés au financement du terrorisme.
Savoir analyser une transaction ou un ensemble de flux pour détecter des signaux d’alerte.
Évaluer les risques associés à des comportements financiers atypiques.
Apprendre à segmenter et profiler des clients dans une logique FT.
Savoir justifier et documenter une suspicion menant potentiellement à une déclaration à TRACFIN.
Comprendre les processus de radicalisation et ses différentes formes (religieuse, politique, identitaire).
Connaître les dispositifs français et européens de prévention et de détection.
Identifier les liens entre radicalisation, terrorisme et financement d’activités illicites.
Reconnaître les signaux faibles dans un contexte professionnel et institutionnel.
Appréhender les obligations spécifiques des organisations (publics sensibles, signalements).
8 Heures
8 Heures
8 Heures
Module 04Prévention de la corruption
Définition de la corruption
Obligation des assujettis et loi Sapin II
Ingérence internationale
Sanctions et CJIP
Comprendre la définition juridique de la corruption en France et dans les normes internationales.
Distinguer les formes et typologies de corruption (active/passive, publique/privée).
Identifier les éléments constitutifs d’un acte de corruption.
Reconnaître les situations à risque dans un contexte professionnel.
Situer la corruption dans l’écosystème plus large de la compliance et de la gouvernance.
Comprendre la finalité et la portée juridique de la loi Sapin II.
Identifier les entreprises concernées et leurs obligations légales.
Maîtriser les huit piliers du programme anticorruption imposé par la loi.
Comprendre le rôle, les pouvoirs et les méthodes de contrôle de l’AFA.
Mise en place d'un système de managment anti corruption selon ISO37001
Appréhender les interactions entre les obligations anticorruption et les exigences de compliance globales.
Comprendre la portée extraterritoriale des grandes lois anticorruption (FCPA, UK Bribery Act, Sapin II).
Identifier les critères d’application territoriale et personnelle de ces dispositifs.
Analyser les contraintes imposées aux entreprises multinationales en matière de compliance.
Comprendre les risques géopolitiques, économiques et stratégiques liés à l’ingérence judiciaire.
Étudier des affaires emblématiques ayant illustré la puissance de ces lois.
Comprendre les différents types de sanctions applicables en matière de conformité.
Identifier les autorités compétentes et leurs pouvoirs respectifs.
Maîtriser le fonctionnement, les conditions et les enjeux de la CJIP.
Analyser l’impact des sanctions sur la stratégie, la gouvernance et la réputation d’une organisation.
Comprendre les mécanismes de coopération internationale entre autorités de poursuite.
12 Heures
24 Heures
8 Heures
4 Heures
Module 05Sanctions financières
Définition et hiérarchie des normes
Obligations en matière de sanctions financières
Comprendre la définition et les finalités des sanctions financières.
Maîtriser la hiérarchie des normes spécifiques aux sanctions : ONU, UE, États, autorités administratives.
Savoir analyser des conflits potentiels entre normes européennes, nationales et extraterritoriales.
Comprendre l’impact des sanctions financières sur les opérations bancaires, commerciales et de compliance.
Apprendre à déterminer la norme applicable à un cas concret et la priorisation réglementaire.
Comprendre les obligations clés en matière de sanctions financières (gel, screening, reporting).
Savoir identifier les transactions et relations soumises à des restrictions internationales.
Maîtriser les processus internes permettant d’assurer la conformité opérationnelle.
Analyser les risques de violation de sanctions et leurs conséquences juridiques et réputationnelles.
Comprendre les attentes des autorités nationales, européennes et internationales.
8 Heures
8 Heures
Module 06Soft skils complémentaires
Lutte contre les faux
OSINT compliance
Stratégie de veille
Contre ingérence
Devoir de vigilance
Devoir en groupe
Comprendre les enjeux liés aux faux documents et à l’usurpation d’identité dans la compliance.
Maîtriser les techniques de vérification documentaire et d’identification des anomalies.
Connaître les outils et bases officielles permettant d’authentifier un document ou une identité.
Identifier les risques et typologies de fraude documentaire rencontrés par les entreprises.
Savoir réagir à une suspicion de faux document dans un cadre réglementaire.
Comprendre le rôle de l’OSINT dans les analyses de risque et les due diligence.
Savoir utiliser des outils et méthodologies de recherche en sources ouvertes.
Identifier des signaux d’alerte dans les informations accessibles publiquement.
Apprendre à croiser et vérifier les informations pour éviter les faux positifs.
Intégrer l’OSINT dans un cadre conforme au droit (protection des données, éthique, secret professionnel).
Comprendre le rôle stratégique de la veille dans la gestion des risques et la compliance.
Identifier les différentes formes de veille (réglementaire, technologique, géopolitique, réputationnelle…).
Savoir structurer un dispositif de veille adapté aux besoins d’une organisation.
Maîtriser les outils et méthodes pour collecter, analyser et diffuser l’information pertinente.
Apprendre à anticiper les évolutions réglementaires et les tendances de risque.
Comprendre comment la LCB-FT contribue à détecter et contrer les opérations d’ingérence étrangère.
Identifier les signaux d’alerte financiers, structurels et juridiques liés aux risques d’ingérence.
Savoir analyser les flux, investissements ou relations commerciales présentant un risque géopolitique.
Appréhender le rôle des autorités (TRACFIN, DGSI, services du Trésor, UE).
Intégrer une vigilance géopolitique dans les processus de conformité et de due diligence.
Comprendre la notion de devoir de vigilance et son évolution dans les normes françaises et européennes.
Identifier les obligations spécifiques des assujettis en matière de vigilance LCB-FT et extra-financière.
Savoir analyser les risques liés aux tiers, chaînes d’approvisionnement et filiales.
Comprendre l’articulation entre devoir de vigilance, due diligence, KYC, RSE et compliance.
Appréhender les conséquences juridiques en cas de manquement (mise en demeure, contentieux, sanctions).
8 Heures
8 Heures
4 Heures
4 Heures
4 Heures
16 Heures
Objectifs pédagogiques
Cette spécialité a pour ambition de former une nouvelle génération de responsables compliance capables d’évoluer dans des environnements complexes, régulés et fortement exposés aux risques internationaux.
Le programme vise à :
Former des professionnels immédiatement opérationnels capables d’identifier, d’évaluer et de gérer les risques de blanchiment, de financement du terrorisme, de corruption, de fraude et de sanctions financières.
Développer une culture stratégique de la conformité intégrant les enjeux géopolitiques, réglementaires, numériques et organisationnels.
Préparer les futurs cadres compliance à travailler en coordination avec les fonctions d’audit, contrôle interne, risk management, juridique, sûreté, cybersécurité, autorités publiques et partenaires internationaux.
Renforcer les compétences analytiques de prise de décison et de pilotage de dispositifs compliance en contexte national et international.
Protéger les organisations contre les risques d’ingérence notamment par la maîtrise de la LCB-FT, des sanctions financières et de l’OSINT.
Modalités d’évaluation
Chaque cours fait l’objet d’une évaluation individuelle sur base du comportement et de la participation.
Chaque module fait l’objet d’une évaluation écrite qui peut prendre différentes formes : QCM, questions de cours, questions ouvertes, cas pratiques …
Le travail de fin d’année en groupe fera l’objet d’une présentation notée
Conditions d’admission
L’accès à la spécialité est soumis à une sélection rigoureuse.
Les candidats doivent fournir un CV détaillé, une ébauche de projet professionnel et réussir un entretien spécifique à la spécialité.
Un contrôle préalable est effectué pour garantir la conformité
aux exigences de sécurité.
Débouchés professionnels
Les diplômés pourront exercer dans : les banques, assurances, fonds d’investissements, fintechs, cabinets d’avocats, Big 4, multinationales, institutions publiques, ONG
Compliance Officer / AML Officer / KYC Analyst
Sanctions & Embargo Specialist
Responsable anticorruption / Sapin II
Risk & Governance Manager
Financial Crime Analyst
Investigation & Due Diligence Specialist